Treinamentos

Objetivo Geral

Capacitar profissionais para prevenir, detectar e comunicar operações suspeitas, assegurando conformidade com as exigências legais e regulatórias atuais, incluindo as diretrizes reforçadas pela Resolução Conjunta nº 16/2025, fortalecendo a cultura de integridade e mitigando riscos organizacionais.

Objetivos Específicos

 Desenvolver postura ética alinhada ao arcabouço regulatório nacional.

 Conhecer e aplicar os dispositivos legais (Lei nº 9.613/98; Lei nº 13.260/2016).

 Compreender as obrigações da Carta Circular BACEN nº 4.001/2020.

 Aplicar os princípios de governança, gestão de riscos e controles internos exigidos na Resolução Conjunta nº 16/2025.

 Identificar indícios e operações suspeitas de LD/FT/PADM.

 Utilizar adequadamente políticas, procedimentos e controles internos.

 Comunicar operações suspeitas ao COAF.

 Fortalecer a cultura de compliance, integridade e prevenção.

Geral: Apresentar aos alunos os conceitos de governança e gestão de riscos, os papeis do controle interno e da auditoria na gestão de riscos e o processo de gestão de riscos com exercícios práticos por meio de canvas específico. Específicos:

Identificar conceitos básicos de planejamento estratégico.

Apresentar as fases do diagnóstico estratégico (ambiente interno e ambiente externo).

Apresentar o processo de definição de objetivos.

Apresentar o processo de gestão de riscos pelas normas ISO 13000 e COSO ERM.