Curso Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FT/PADM)

Objetivo

Objetivo Geral

Capacitar profissionais para prevenir, detectar e comunicar operações suspeitas, assegurando conformidade com as exigências legais e regulatórias atuais, incluindo as diretrizes reforçadas pela Resolução Conjunta nº 16/2025, fortalecendo a cultura de integridade e mitigando riscos organizacionais.

Objetivos Específicos

 Desenvolver postura ética alinhada ao arcabouço regulatório nacional.

 Conhecer e aplicar os dispositivos legais (Lei nº 9.613/98; Lei nº 13.260/2016).

 Compreender as obrigações da Carta Circular BACEN nº 4.001/2020.

 Aplicar os princípios de governança, gestão de riscos e controles internos exigidos na Resolução Conjunta nº 16/2025.

 Identificar indícios e operações suspeitas de LD/FT/PADM.

 Utilizar adequadamente políticas, procedimentos e controles internos.

 Comunicar operações suspeitas ao COAF.

 Fortalecer a cultura de compliance, integridade e prevenção.

Público-alvo

O público-alvo para este curso de é amplo, pois abrange tanto profissionais que têm a obrigação legal de treinamento quanto aqueles que desejam atuar em áreas de controle.

Podemos dividir o público em quatro grandes categorias:

1. Setores Obrigados pela Lei (Pessoas e Empresas)

 

Segundo a Lei nº 9.613/98 e regulamentações do COAF, Banco Central, CVM e SUSEP, os funcionários e administradores de diversos setores são obrigados a receber treinamento periódico. Isso inclui:

• Setor Financeiro: Bancos, cooperativas de crédito, corretoras de valores (CVM), administradoras de cartões de crédito e bancos de câmbio.

• Mercado Imobiliário: Corretores de imóveis e empresas de consultoria ou intermediação imobiliária.

• Setor de Luxo e Alto Valor: Comerciantes de joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte, antiguidades e veículos de luxo (carros, barcos e aeronaves).

• Serviços Profissionais: Contadores, auditores independentes, economistas e advogados que prestam assessoria em operações financeiras ou societárias.

• Jogos e Apostas: Casas de sorteio, loterias e, recentemente, os operadores de apostas de quota fixa (Bets). 

• Outros: Agentes de atletas e artistas, factorings e empresas de transporte e custódia de valores.

2. Funções Corporativas Específicas

 

Dentro das empresas, o curso é essencial para os profissionais que compõem as "linhas de defesa":

• Compliance Officers e PLD-FT Officers: Responsáveis diretos pela implementação da política. 

• Gestores de Riscos e Controles Internos: Profissionais que monitoram transações suspeitas e analisam o perfil do cliente (KYC - Know Your Customer).

• Auditores Internos e Externos: Que validam se os controles estão sendo aplicados corretamente.

• Jurídico: Advogados corporativos que precisam entender as sanções e as obrigações de reporte.

• Comercial e Atendimento: Funcionários de linha de frente, que são os primeiros a identificar comportamentos atípicos de clientes.

 

3. Profissionais que Desejam Especialização

 

• Consultores: Que prestam serviços de estruturação de programas de conformidade.

• Estudantes de Direito, Economia e Administração: Que buscam ingressar no mercado de Compliance, uma das áreas que mais cresce no Brasil.

• Tecnologia da Informação (TI): Profissionais que desenvolvem ou gerenciam softwares de monitoramento e filtragem de listas restritivas.

 

4. Agentes Públicos e Reguladores 

 

• Servidores do COAF, Polícia Federal, Ministério Público e tribunais.

• Agentes de órgãos reguladores (Bacen, CVM, SUSEP) que atuam na fiscalização de entidades supervisionadas.

 

 

Benefícios

Para a organização

• Redução de riscos regulatórios e penalidades
• Proteção da reputação institucional
• Melhoria na governança e controles internos
• Cumprimento das exigências do BACEN e COAF
• Ambiente corporativo mais ético e seguro

 

Para os profissionais

• Conhecimento técnico atualizado
• Diferencial no mercado
• Segurança na tomada de decisão
• Capacitação para atuar em compliance, riscos e controles

 

Para a sociedade

• Combate ao crime organizado
• Redução de circulação de recursos ilícitos
• Prevenção ao terrorismo
• Contribuição à segurança pública

Investimento

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Data / Local

Data Inicial: segunda-feira, 9 de março de 2026

Local: Local: Quadra SEPN 516 Bloco D 516, Brasília Acesse o link a seguir para ver mais detalhes do local: https://fastsalas.com/salas/15706/brasilia/quadra-sepn-516-bloco-d

Período

manhã, das 9:00 as 18:00 horas

Conteúdo Programático

Modulo	Descrição	Conteúdo a ser tratado
1	Marco Legal e Regulação Atualizada	Lei nº 9.613/1998 (Crimes de Lavagem de Dinheiro) Lei nº 13.260/2016 (Financiamento ao Terrorismo) Carta Circular BCB nº 4.001/2020 Resolução Conjunta 16/2025: regulamentação de BaaS, contas, governança, compliance e responsabilidade institucional
2	Compreensão dos Crimes e Riscos Relevantes	Conceitos de lavagem de dinheiro - colocação, ocultação, integração Tipologias de lavagem e financiamento do terrorismo Riscos adicionais com novas formas de prestação de serviços (BaaS, fintechs) Importância da rastreabilidade e titularidade clara de contas
3	Compliance, Governança e Due Diligence	Políticas de KYC (Conheça seu Cliente) e  due diligence  reforçada Análise de risco de clientes e operações, considerando o ambiente BaaS Controles internos: cadastro, manutenção de dados, monitoramento contínuo Responsabilidades da instituição regulada - mesmo em serviços terceirizados
4	Controles Internos e Avaliação de Riscos	Elaboração de matriz de risco adaptada a Fintechs/BaaS Monitoramento de operações e transações atípicas Procedimentos de compliance e reporte contínuo Módulo 5 - Comunicação e Obrigações Regulamentares Dever legal de comunicar operações suspeitas ao COAF ou órgão competente Documentação e rastreabilidade de dados obrigatórios - titularidade, movimentações, histórico de clientes Transparência institucional conforme a Resolução 16/2025
5	Gestão de Contas, Terceirização e Responsabilidades	Como funciona o modelo BaaS: responsabilidades, prestação de serviço e obrigações de instituições autorizadas Implicações da vedação às "contas-bolsão" Procedimentos de governança corporativa, compliance e monitoramento em ambientes terceirizados
6	Boas Práticas, Padrões Internacionais e Cenários Emergentes	Regras internacionais de prevenção (ex: padrões do FATF - Financial Action Task Force, em tradução livre Força-tarefa de ação financeira / GAFI - Grupo de Ação Financeira) Uso de tecnologia e inovação financeira: desafios e cuidados com compliance e PLD/FT/PADM Plano de ação e governança corporativa para adequação à Resolução 16/2025
7	Encerramento e Compromisso Institucional Internacionais e Cenários Emergentes	Estudo de caso final com cenários reais e regulatórios Compromisso de adoção de boas práticas, compliance e controles internos Avaliação do curso

 

Certificado

A emissão dos certificados é individual, sendo confeccionada em papel filigranado com numeração única que é de controle do GrupoTreinar, possibilitando a verificação de sua integridade tão pronto quanto seja necessário.

Anexos

Descritivo detalhado do Curso Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FT/PADM)

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