Treinamentos

Objetivo Geral

Capacitar profissionais para prevenir, detectar e comunicar operações suspeitas, assegurando conformidade com as exigências legais e regulatórias atuais, incluindo as diretrizes reforçadas pela Resolução Conjunta nº 16/2025, fortalecendo a cultura de integridade e mitigando riscos organizacionais.

Objetivos Específicos

 Desenvolver postura ética alinhada ao arcabouço regulatório nacional.

 Conhecer e aplicar os dispositivos legais (Lei nº 9.613/98; Lei nº 13.260/2016).

 Compreender as obrigações da Carta Circular BACEN nº 4.001/2020.

 Aplicar os princípios de governança, gestão de riscos e controles internos exigidos na Resolução Conjunta nº 16/2025.

 Identificar indícios e operações suspeitas de LD/FT/PADM.

 Utilizar adequadamente políticas, procedimentos e controles internos.

 Comunicar operações suspeitas ao COAF.

 Fortalecer a cultura de compliance, integridade e prevenção.

Capacitar os participantes a interpretarem os requisitos da Gestão por Processos, relacionados aos princípios de gestão, a fim de obterem o entendimento necessário na implementação ou manutenção do Sistema de GESTÃO DE PROCESSOS da organização. Propiciar aos participantes o desenvolvimento de competências para a utilização de técnicas de gestão de processos, preparando-os para analisar processos, diagnosticar falhas e oportunidades de melhoria, bem como para implementar soluções, assegurando maior empregabilidade ao profissional e resultados mais eficientes e eficazes para as organizações, considerando as transformações aceleradas e os cenários competitivos de mercado. Desta maneira os participantes terão meios para ampliarem a visão na elaboração de um plano integrado que contempla gestão por processos como um dos elementos estratégicos da Gestão Corporativa.

Geral: Apresentar aos alunos os conceitos de governança e gestão de riscos, os papeis do controle interno e da auditoria na gestão de riscos e o processo de gestão de riscos com exercícios práticos por meio de canvas específico. Específicos:

Identificar conceitos básicos de planejamento estratégico.

Apresentar as fases do diagnóstico estratégico (ambiente interno e ambiente externo).

Apresentar o processo de definição de objetivos.

Apresentar o processo de gestão de riscos pelas normas ISO 13000 e COSO ERM.